Mangelnde Klarheit in Unternehmensunterlagen
Widerspruechliche Informationen in Registerunterlagen, Vertraegen und operativen Daten erschweren die Beurteilung, mit wem das Unternehmen tatsaechlich zusammenarbeitet.
Pruefung von Geschaeftspartnern
Pruefung von Geschaeftspartnern - Bewertung der Verlaesslichkeit vor Beginn der Zusammenarbeit
Wir helfen dabei, rechtliche und finanzielle Risiken noch vor Vertragsabschluss zu bewerten. Wir pruefen die wichtigsten Unternehmensdaten, erkennen Warnsignale und unterstuetzen sichere geschaeftliche Entscheidungen.
Grundlage
Was umfasst die Pruefung eines Geschaeftspartners?
Die Pruefung eines Geschaeftspartners ist eine Risikobewertung vor Beginn einer geschaeftlichen Zusammenarbeit oder vor der Erhoehung eines Kreditlimits. In der Praxis umfasst sie die Analyse von Registerdaten, verantwortlichen Personen im Unternehmen, der Zahlungszuverlaessigkeit sowie grundlegender rechtlicher Risiken, die die Sicherheit einer Transaktion beeinflussen koennen. Zudem laesst sich feststellen, ob der Geschaeftspartner formal korrekt handelt und ob zusaetzliche Sicherungen notwendig sind.
Ziel der Pruefung ist es, eine geschaeftliche Entscheidung auf Basis von Fakten zu treffen: ob die Zusammenarbeit begonnen werden sollte, unter welchen Bedingungen sie erfolgen kann und welche Sicherungen von Anfang an sinnvoll sind. Dadurch reduziert das Unternehmen das Risiko finanzieller Verluste, von Streitigkeiten und spaeterer Probleme bei der Durchsetzung von Forderungen.
Pruefung des Geschaeftspartners vor der Entscheidung ueber die Zusammenarbeit
Herausforderungen
Welche Probleme loestdie Pruefung von Geschaeftspartnern?
Zusammenarbeit mit einem neuen Geschaeftspartner ohne gemeinsame Historie
Wenn es keine frueheren Erfahrungen miteinander gibt, ist es schwieriger, die Zuverlaessigkeit des Partners und seinen Umgang mit Zahlungsfristen einzuschaetzen.
Risiko bei Transaktionen mit hoeherem Wert
Je hoeher der Wert einer Transaktion ist, desto groesser sind die Folgen moeglicher Verzoegerungen, Streitigkeiten oder Nichtzahlung.
Fehlende Sicherheit bezueglich der Transaktion
Unklare Kooperationsbedingungen, unvollstaendige Informationen ueber den Partner und fehlende Pruefung zentraler Daten fuehren dazu, dass das Unternehmen unter erhoehter Unsicherheit handelt.
Zusammenarbeit mit einem auslaendischen Geschaeftspartner
Bei einem auslaendischen Geschaeftspartner ist es schwieriger, sich auf verifizierte und belastbare Daten zu stuetzen, weil online verfuegbare Informationen nicht immer vollstaendig oder aktuell sind.
Leistungsumfang
Was koennen wir fuer Ihr Unternehmen tun?
01
Registerdaten und rechtlichen Status des Unternehmens pruefen
Wir pruefen die wichtigsten Identifikationsdaten des Geschaeftspartners, seinen Registerstatus und seine formale Handlungsweise. So laesst sich bestaetigen, ob die Zusammenarbeit mit dem richtigen Rechtstraeger erfolgt und ob die Unterlagen keine wesentlichen Unstimmigkeiten enthalten.
02
Die finanzielle Stabilitaet des Geschaeftspartners bewerten
Wir analysieren verfuegbare Signale zur finanziellen Lage und zur Zahlungstreue, um das Risiko der Zusammenarbeit einzuschaetzen. Dadurch lassen sich Situationen frueher erkennen, die spaeter zu Zahlungsverzoegerungen oder Leistungsproblemen fuehren koennen.
03
Eigentums- und Kapitalverflechtungen pruefen
Wir verifizieren Eigentums- und Kapitalstrukturen, um das wirtschaftliche Umfeld des Geschaeftspartners besser zu verstehen. Eine solche Analyse hilft zu beurteilen, ob auf Seiten des Partners Abhaengigkeiten bestehen, die die Sicherheit der Transaktion beeinflussen.
04
Gerichts- und Vollstreckungsverfahren des Partners pruefen
Wir pruefen, ob gegen den Geschaeftspartner Gerichtsverfahren, Vollstreckungsmassnahmen oder andere wesentliche Streitigkeiten bestehen. Das macht es moeglich, das rechtliche Risiko frueher zu bewerten und seinen Einfluss auf die geplante Zusammenarbeit einzuordnen.
05
Das Transaktionsrisiko bewerten und Sicherungen empfehlen
Auf Grundlage der gesammelten Informationen bewerten wir das Risiko der geplanten Transaktion und empfehlen passende Sicherungsmassnahmen. Dazu gehoeren unter anderem Empfehlungen zu Kooperationsbedingungen, Limits und Vertragsklauseln.
06
Einen Risikobericht vor Vertragsabschluss vorbereiten
Wir liefern eine geordnete Zusammenfassung der wichtigsten Feststellungen, Risiken und empfohlenen Schritte vor Beginn der Zusammenarbeit. Der Bericht erleichtert eine fundierte Geschaeftsentscheidung und die Strukturierung der naechsten formalen Schritte.
Pruefungsumfang
Welche Daten pruefen wir bei der Verifikation eines Geschaeftspartners?
Umfang des Berichts zur Geschaeftspartnerpruefung
Das Dokument beschreibt den Umfang der Informationen, die im Rahmen der Pruefung eines Geschaeftspartners vor Beginn der Zusammenarbeit kontrolliert werden.
1. Registrierungs- und Identifikationsdaten
- vollstaendiger Firmenname
- Rechtsform, zum Beispiel Kapitalgesellschaft, Personengesellschaft oder Einzelunternehmen
- Sitzanschrift und Anschriften von Niederlassungen, falls vorhanden
- Identifikationsnummern, darunter Steueridentifikationsnummer, statistische Nummer und Eintragsnummer im zustaendigen Register
- Datum der Unternehmensregistrierung
- Status der Geschaeftstaetigkeit, zum Beispiel aktiv, ausgesetzt oder in Liquidation
- Stammkapital
2. Vertretung und Unternehmensstruktur
- Daten der vertretungsberechtigten Personen, zum Beispiel Vorstandsmitglieder oder Inhaber
- Art der Vertretung
- Gesellschafter oder Aktionaere
- Kapitalverflechtungen mit anderen Unternehmen
3. Finanzielle und zahlungsbezogene Pruefung
- Informationen ueber Verschuldung und Eintraege in Schuldnerregistern oder Wirtschaftsauskunfteien
- Historie von Zahlungsverzoegerungen
- orientierende Bewertung der Zahlungsfaehigkeit
- Informationen ueber laufende Vollstreckungsmassnahmen
4. Gerichts- und Vollstreckungsverfahren
- anhaengige Gerichtsverfahren
- Vollstreckungsverfahren durch Vollstreckungsbehoerden
- Restrukturierungsverfahren
- Insolvenzverfahren
5. Eintraege in oeffentlichen Registern
- Pruefung in oeffentlichen Unternehmensregistern
- Pruefung im oeffentlichen Schuldnerregister und in Registern fuer Insolvenz- und Restrukturierungsverfahren
- Pruefung in Registern wirtschaftlicher Schuldner
6. Steuerliche und formale Pruefung
- Status als Umsatzsteuerpflichtiger
- Bestaetigung der aktiven USt-IdNr.
- Pruefung von Bankkonten, die in der offiziellen Steuer-Whitelist gemeldet sind
7. Operative Informationen
- Taetigkeitsprofil des Unternehmens
- Branche und Geschaeftsumfang
- Internetseite und Kontaktdaten
- Bestaetigung der tatsaechlichen Geschaeftstaetigkeit
8. Bewertung des Kooperationsrisikos
Der Kunde erhaelt eine Zusammenfassung und Risikobewertung, zum Beispiel:
- niedriges Kooperationsrisiko
- erhoehtes Risiko von Zahlungsverzoegerungen
- hohes Insolvenzrisiko
Waehlen Sie das passende Modell der Zusammenarbeit
Jedes Unternehmen befindet sich in einer anderen Situation. Deshalb bieten wir Modelle an, die an aktuelle Beduerfnisse und die Arbeitsweise des Unternehmens angepasst sind.
Einmalige Pruefung
Fuer Unternehmen, die einen konkreten Geschaeftspartner vor Vertragsabschluss, vor einer groesseren Transaktion oder vor Beginn einer neuen Zusammenarbeit pruefen moechten.
Laufende Unterstuetzung bei der Pruefung
Fuer Unternehmen, die neue Handelspartner regelmaessig pruefen und eine laufende Unterstuetzung bei der Risikobewertung benoetigen.
Zusammenarbeit
Schreiben Sie uns wegen der Pruefung eines Geschaeftspartners
Beschreiben Sie kurz die geplante Zusammenarbeit und was die Pruefung umfassen soll. Nach der Analyse melden wir uns mit einer Empfehlung fuer die naechsten Schritte und den passenden Pruefungsumfang zurueck.
- Risikobewertung vor Beginn der Zusammenarbeit
- Bericht mit den wichtigsten Feststellungen und Empfehlungen
- Antwort innerhalb von 24 Stunden
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